El lavado de dinero sigue quedando fuera del sistema judicial cuando hay varios delitos que perseguir dentro del mismo juicio, consideró Raymundo Pelayo, socio de Salles Sainz Grant Thornton, por lo que recomendó prevenir estas prácticas a través de certificaciones para los oficiales que se desempeñan en la materia para evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

“Es una situación preocupante, tenemos un problema grave con la ejecución por parte de los jueces cuando hay casos que involucran lavado de dinero, ya que siempre se enfocan el delito inicial de donde se obtienen los recursos de procedencia ilícita y no llegan a castigar el delito secundario de lavado de dinero. También la corrupción y la impunidad sigue afectando a todos los sectores y no sólo en México, sino en el mundo”, aseveró.

“La Ley de Extinción de Dominio también ha tenido poco auge, por ejemplo, en caso de que fuera un funcionario de alto perfil que se dedica a la corrupción o tráfico de influencias, tiene el beneficio de recibir regalos, tiene propiedades con prestanombres, dinero en efectivo, eso es lavado de dinero y no llegan a investigar ese delito”.

Pelayo destacó que el sector financiero es el más vulnerable a las prácticas del lavado de dinero porque su negocio está relacionado con el flujo de efectivo; sin embargo, también comentó que es importante seguir los protocolos de seguridad para evitarlas.

“Las reglas que las autoridades nos dan están bien estructuradas, bien diseñadas y claras; sin embargo, los sujetos obligados en ocasiones no tienen procesos y controles tan robustos lo cual no les permite denunciar posibles operaciones vinculadas al lavado de dinero, adicionalmente los sujetos obligados a cumplir controles para prevenir el lavado de dinero buscan un servicio de baja calidad, o implementan controles de baja calidad, poco efectivos”, sostuvo el socio de la firma.

En pleno periodo electoral, Raymundo Pelayo agregó que las reglas no impactan de manera directa al partido político, pero sí a las organizaciones civiles que apoyan a los partidos políticos, ya que éstas tienen que cumplir con ciertas reglas para poder apoyar a los candidatos.

“Por ejemplo, si fuera candidato a cualquier cargo público y se apega a una organización que imparte vivienda o apoyos a grupos vulnerables y si éste recibe dinero en efectivo, aportaciones de cualquier índole para apoyar su campaña, tendría que implementar controles para comprobar la procedencia licita de los recursos. Muchas veces estas organizaciones sin fines de lucro no lo hacen porque desconocen la forma de hacerlo y/o porque deciden no hacerlo, o de plano no tienen acceso a la información o tienen mala asesoría”, agregó.

Es importante que en todos estos casos tengan especial cuidado porque pueden verse vinculadas con operaciones de recursos de procedencia ilícita. Estos delitos pueden ser castigados con 5 a 15 años de prisión.

“El lavado de dinero no sólo hay que relacionarlo con el narcotráfico, o con actividades violentas, también hay delitos de cuello blanco, fraude, robo de identidad, operaciones no declaradas, evasión fiscal que también promueven el lavado de dinero”, agregó Pelayo, es importante mencionar que México al ser un país cooperante de organismos internaciones como GAFI, esta obligado incluir en su marco legal procesos y controles para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Salles Sainz Grant Thornton cuenta con más de 10 años de experiencia ofreciendo cursos para lograr la certificación y formación de oficiales de cumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Cabe mencionar que el 80% de los participantes cumplen con las expectativas y pasan el examen que les es practicado posteriormente.

Foto cortesía de Grant Thornton.

General Motors anunció la expansión de su programa líder en la industria de Cero Confinamiento, en el que ahora todos los Complejos de Manufactura de la compañía ubicados en México, Canadá y Sudamérica reciclan, reutilizan y convierten en energía la totalidad de los desechos generados en sus operaciones diarias.

Con la suma de 27 localidades recientemente certificadas, General Motors cuenta ya con 142 Complejos de Manufactura y No-Manufactura con Cero Confinamiento en todo el mundo, más instalaciones certificadas que cualquier otro fabricante de vehículos en la industria.

«Aspiramos a ser una empresa libre de desechos, con todas nuestras instalaciones posicionándose dentro de la categoría de Cero Confinamiento. Esa mentalidad es impulsada por nuestros equipos locales y sus esfuerzos por encontrar soluciones innovadoras y sostenibles que mejoren las comunidades donde vivimos y trabajamos»    expresó, Dane Parker, Vicepresidenta de Centros de Trabajo Sostenibles.

Las operaciones de GM en Canadá están desviando de los vertederos el 100 por ciento de los residuos, manteniendo los recursos dentro de la cadena de valor y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Soluciones simples están teniendo un impacto significativo. En la Planta de Ensamble de Oshawa y en el Centro Técnico Canadiense también ubicado en Oshawa, los nuevos sistemas de contenedores de residuos, composta y reciclaje utilizados en cocinas y áreas de tráfico intenso están mejorando la eficiencia en el reciclaje. A través de los esfuerzos del liderazgo de la compañía y la participación de los empleados, el reciclaje de contenedores ha mejorado del 45 al 80 por ciento desde 2016.

«No vemos las cosas como son, sino como podrían ser. Para nosotros, el desperdicio es simplemente un recurso fuera de lugar», dijo John Bradburn, Gerente de Global de Reducción de Residuos de General Motors.

Desde la reutilización de concreto viejo en la construcción de nuevos pasillos dentro de las instalaciones de la compañía, hasta la limpieza de telas impregnadas de aceite utilizadas en los procesos de pintura, los equipos en Sudamérica encuentran soluciones creativas y simples para reducir el desperdicio. Por ejemplo, la Planta São Caetano do Sul de General Motors en Brasil, coloca por todo el Complejo botes de basura forrados con bolsas de plástico que originalmente eran utilizadas por un proveedor local para el envío de piezas. El proyecto evita enviar casi 8,000 bolsas de plástico al relleno sanitario cada año.

Los esfuerzos globales en la gestión de residuos para ofrecer eficiencias, generar ingresos y lograr ahorros en los costos operativos, son prioritarios en todos los niveles de la organización. Los 79 Complejos de Manufactura con Cero Confinamiento de General Motors en promedio reutilizan, reciclan o compostan aproximadamente el 96 por ciento de los desechos generados de sus operaciones diarias y convierten el 4 por ciento en energía.

Una parte clave de la estrategia de la compañía es aumentar el impacto a través de la colaboración y el intercambio de mejores prácticas entre sus operaciones globales y la asesoría externa. General Motors fue cofundador del U.S. Business Council for Sustainable Development’s Materials Marketplace, una base de datos en línea para empresas que combina flujos de residuos industriales tradicionales y no tradicionales, con nuevas oportunidades de ingresos y productos. Además de compartir su plan en Cero Confinamiento, la compañía también asesora a aproximadamente 25 empresas cada año sobre cómo administrar mejor los flujos de residuos complejos.